Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру ще одному учаснику злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім головою Фонду держмайна у 2019-2021 роках, та оновили раніше повідомлені підозри 11 учасникам.

Як передає Укрінформ, про це САП повідомила у Фейсбуці.

«За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру ще одному учаснику злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім Головою Фонду держмайна, а саме співвласнику чеської компанії, якій АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» продавала за заниженими цінами ільменітовий концентрат», – ідеться в повідомленні.

Разом із тим, САП та НАБУ оновили раніше повідомлені підозри 11 учасникам злочинного угрупування – вони додатково підозрюються у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 95 млн грн.

Дії співвласника чеської компанії кваліфіковані за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 – ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України; решти підозрюваних – за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ.

У САП нагадали, що серед учасників злочинної організації (усі посади вказані на момент вчинення злочину): голова Фонду держмайна, якого слідство вважає організатором злочину та керівником злочинної організації; співорганізатор злочину – наближена до голови ФДМУ особа; ▫️перший заступник голови ФДМУ у 2021 році; радник голови ФДМУ; дві особи, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ «Одеський припортовий завод»; в. о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»; два власники ТОВ – переможець аукціону на «ОПЗ»; співвласник чеської компанії – покупець продукції АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»; дві особи – співучасники злочину.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі епізоди протиправної діяльності, а також інші особи, які можуть бути причетні до вказаних злочинів.

Як повідомляв Укрінформ, 22 березня 2023 року колишньому голові Фонду держмайна повідомили про підозру в створенні злочинного угрупування, яке протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів великих держпідприємств.

У листопаді 2023 року САП і НАБУ оновили підозри учасникам угруповання, яке діяло на чолі з колишнім головою ФДМУ у 2019-2021 роках. Йдеться про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд грн.

У травні 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Фонду державного майна України.

Як відомо, Фонд держмайна з вересня 2019 року по лютий 2022 року очолював Дмитро Сенниченко.