Кiберполiцiя спiльно зi слiдчими Головного слiдчого управлiння Нацполiцiї та iноземними колегами припинили дiяльнiсть угруповання та заморозили активи зловмисникiв у понад 20 країнах.

Починаючи з 2019 року, шахраї створили понад 100 вебресурсiв, на яких пропонували вкладникам отримання надприбуткiв вiд iнвестування у криптовалюту та торгiвлi цiнними паперами на вiртуальних фiнансових ринках.

Для спiлкування з потенцiйними вкладниками аферисти утворили call-центри на територiї України та Грузiї. Там працювали кiлька сотень осiб. Фiгуранти пiдбирали операторiв зi знанням iноземних мов та навчали їх використовувати методи соцiальної iнженерiї при спiлкуваннi з «клiєнтами». Аферисти переконували громадян робити значнi iнвестицiї.

Також для здiйснення фiнансових операцiй жертв переконували встановити спецiальне програмне забезпечення. Таким чином шахраї отримували вiддалений доступ до комп’ютерiв потерпiлих та виводили їх заощадження на пiдконтрольнi рахунки. Жертвами ставали переважно швейцарськi та нiмецькi iнвестори.

Оперативники Департаменту кiберполiцiї та слiдчi Головного слiдчого управлiння Нацполiцiї пiд процесуальним керiвництвом Офiсу Генерального прокурора, спiльно iз колегами з Євроюсту та Європолу, iз залученням правоохоронцiв Грузiї, Нiмеччини та Швейцарiї провели багаторiвневу мiжнародну операцiю зi знешкодження транснацiонального злочинного угруповання.

У рамках сумiсного розслiдування iз правоохоронними органами Швейцарської Конфедерацiї проведено масовi обшуки на територiї України та Грузiї. Вилучено комп’ютерну технiку, мобiльнi телефони, готiвку та документацiю. Одночасно з цим на територiї країн ЄС заморожено активи органiзаторiв злочинного угруповання у понад 20 країнах.

Слiдчi Головного слiдчого управлiння Нацполiцiї розслiдують кримiнальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримiнального кодексу України. Санкцiя статтi передбачає до восьми рокiв позбавлення волi. Також швейцарськi правоохоронцi розслiдують кримiнальне провадження за ст. 147 (Шахрайство) та ст. 305 (вiдмивання грошей, одержаних злочинним шляхом) Кримiнального кодексу Швейцарської Конфедерацiї.

Тривають слiдчi дiї з метою встановлення всiх потерпiлих i остаточної суми завданих збиткiв, та iнших спiльникiв фiгурантiв.

Департамент кiберполiцiї 

Нацiональної полiцiї України