Головне 2
Головне 2
Головне 2
У Малашівцях другий день поспіль гасять масштабну пожежу сміттєзвалища
Важливо
Зеленський призначив нового начальника СБУ на Тернопільщині: управління очолив Олег Красношапка
Актуально!
Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола запрошує на навчання за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій»
Позначка: фінансовий моніторинг
Актуально!
В Україні посилено фінансовий моніторинг, що призвело до зниження ліміту для переказів між фізичними особами
В Україні посилено фінансовий моніторинг, що призвело до зниження ліміту для переказів між фізичними особами зі 150 до 100 тисяч гривень на місяць з…
Важливо
Коли банк може заблокувати рахунок і хто має право на це рішення?
Блокування рахунку – крайній захід, до якого вдаються банки в рамках фінансового моніторингу, якщо фіксують підозрілу активність, зарахування великих сум коштів невідомого походження або…
Актуально!
Місяць роботи Філіпа Проніна як очільника Державної служби фінансового моніторингу України
“Тільки перший підхід до аналізу ситуації виявив порушення податкового законодавства на мільярди гривень. Усю цю інформацію передаємо далі в роботу правоохоронним органам. Встановлено необхідність…