Актуально!
Актуально!
Новини Тернопільщини
Метод Марчука. $300 000 за полотно, мерч та увага бізнесменів, політиків і колекціонерів. Як Іван Марчук став найдорожчим сучасним художником України
Актуально!
Сети на компанію від закладів Файного міста: що пропонує мережа для вашого столу
Важливо
Загинув Борис Гора: про загибель знаного тернополянина повідомила донька
Позначка: фінансовий моніторинг
Актуально!
В Україні посилено фінансовий моніторинг, що призвело до зниження ліміту для переказів між фізичними особами
В Україні посилено фінансовий моніторинг, що призвело до зниження ліміту для переказів між фізичними особами зі 150 до 100 тисяч гривень на місяць з…
Важливо
Коли банк може заблокувати рахунок і хто має право на це рішення?
Блокування рахунку – крайній захід, до якого вдаються банки в рамках фінансового моніторингу, якщо фіксують підозрілу активність, зарахування великих сум коштів невідомого походження або…
Актуально!
Місяць роботи Філіпа Проніна як очільника Державної служби фінансового моніторингу України
“Тільки перший підхід до аналізу ситуації виявив порушення податкового законодавства на мільярди гривень. Усю цю інформацію передаємо далі в роботу правоохоронним органам. Встановлено необхідність…