Подружжя з Тернополя підозрюють у заволодінні чужим майном на суму понад 3,8 мільйона гривень. В тому числі, йдеться про майно іноземних інвесторів. Про це написали на сторінці обласної прокуратури в соцмережі Facebook.

Як з’ясували слідчі, тернополянин у 2019-2020 роках створив два товариства з обмеженою відповідальністю спільно з іноземцями зі США і призначив себе директором.

«Основні фінансові вклади у товариства здійснювали іноземні інвестори. Побудувавши житловий будинок у селищі Велика Березовиця, директор товариства привласнив понад 750 тис. грн, одержаних від продажу належних юридичній особі квартир. Інвестори ж не отримали жодних коштів від продажу. Далі тернополянин зайнявся виробництвом туалетного паперу, купив за кошти вже іншого товариства нежитлові приміщення площею 1324,9 кв. м. і земельну ділянку 0,4280 га у Ярчівцях Тернопільського району, а також необхідне обладнання. Однак, його справжніми намірами було заволодіння майном фабрики, загальною вартістю понад 3,1 млн грн. Для цього він разом із дружиною, під виглядом укладення цивільної угоди, незаконно перереєстрували землю і будівлі на спеціально новостворену юридичну особу, а кошти, отримані від реалізації решта майна товариства привласнили», – йдеться у повідомленні.

Житловий будинок у Великій Березовиці

Також у прокуратурі розповіли, що дружина підприємця, розуміючи, що цю нерухомість держано через вчинення нею і її чоловіком протиправних дій, уклала договір іпотеки, використавши майно в якості застави під час отримання позики у сумі 700 000 грн, таким чином здійснивши дії щодо його легалізації.

Майно фабрики

«Слідчі судді наклали арешт на майно підозрюваних, вартістю понад 15 млн. грн. Приміщення фабрики і обладнання арештували і передали в управління АРМА для його збереження. Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, що у м. Львові. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України) та його дружині за цією ж статтею й у використанні майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України)», – зазначили у дописі Тернопільської обласної прокуратури.

Раніше ми писали, що тернополянка намагалася ввезти з Польщі понад 4 тисячі одиниць товару.