В Україні викрили мережу шахрайських кол-центрів, через які громадян Європейського Союзу, зокрема Німеччини, переконували вкладати гроші у фальшиві інвестиційні проєкти.

Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Операцію Trade провели оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. До розслідування долучилися правоохоронці Німеччини, а українська та німецька сторони створили спільну слідчу групу (JIT).

Псевдоброкери виманювали гроші через криптовалюту

Фігуранти представлялися брокерами та фінансовими консультантами. Використовуючи IP-телефонію, месенджери й методи соціальної інженерії, вони переконували потерпілих інвестувати у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти.

Для цього пропонували користуватися кількома псевдоброкерськими платформами. Коли зловмисники налагоджували довірливе спілкування, вони допомагали людям відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки.

У деяких випадках учасники організації отримували доступ до систем онлайн-банкінгу потерпілих. Виведені кошти проходили через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, після чого їх конвертували й розподіляли між учасниками угруповання.

За даними слідства, від дій фігурантів постраждали 135 громадян Німеччини. Загальна сума збитків становить понад 4,3 мільйона євро.

У двох етапах операції провели 56 обшуків

Перші слідчі дії відбулися у серпні 2026 року. У Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях правоохоронці провели 39 обшуків — у помешканнях фігурантів, автомобілях та офісних приміщеннях.

У вересні операцію продовжили. У Києві та Київській області провели ще 17 обшуків. Під час них вилучили майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, комп’ютерну техніку, документацію та інші речові докази.

У результаті затримали чотирьох учасників злочинної організації: організатора та трьох виконавців.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення

Чотирьом затриманим та ще одному спільнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують шахрайство та злочини, пов’язані зі створенням і діяльністю злочинної спільноти або організації.

Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Організатору та трьом його спільникам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одного співорганізатора відправили під домашній арешт.

Розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших можливих учасників схеми та всіх потерпілих.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.