Національний банк виявив нелегальні обмінники на Тернопільщині
Загалом за рік регулятор виконав 1123 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінустанов.
Національний банк за 2019 рік виконав 1123 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінустанов по всіх областях України, в ході яких виявив 58 нелегальних обмінників.
Як повідомляється на сайті НБУ, нелегальні пункти обміну валюти були виявлені в Києві, а також у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Херсонській областях.
Зазначається, що крім нелегальних обмінників, серед встановлених порушень були проведення операцій без документального оформлення, невідповідність між обсягами готівки в касі та бухгалтерськими документами, ненадання документів за запитом. Також повідомляється, що регулятор передав інформацію про нелегальних обмінниках в правоохоронні органи.
