Масштабна міжнародна операція: в Україні ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, що ошукували громадян ЄС

Українські правоохоронці спільно з колегами з Латвії та Європолу викрили діяльність транснаціонального злочинного угруповання. Зловмисники організували мережу кол-центрів, оператори яких видавали себе за європейських поліцейських та працівників банків, щоб виманювати гроші у громадян Європейського Союзу. Завдані збитки оцінюються у понад 15 мільйонів гривень.

Як повідомляє Департамент кіберполіції України, ліквідація мережі відбулася в рамках міжнародної кібероперації під кодовою назвою «Scammer». Шахраї спеціалізувалися на обмані іноземців, переважно — жителів Латвії.

Як працювала схема?

Використовуючи методи соціальної інженерії, оператори кол-центрів телефонували потерпілим, представляючись співробітниками латвійської поліції або служб безпеки місцевих банків. Під приводом “перевірки безпеки рахунків” вони психологічно тиснули на європейців та переконували їх надавати логіни та паролі від систем онлайн-банкінгу.

Отримавши доступ до чужих фінансів, зловмисники миттєво переказували кошти на підконтрольні їм рахунки підставних осіб (так званих «дропів»), після чого гроші переводили в готівку та розподіляли між учасниками схеми.

Хто контролював фінанси?

Слідство встановило, що за фінансову частину махінацій відповідали двоє мешканців Івано-Франківська (2001 та 2002 років народження). Перебуваючи безпосередньо на території Латвії, молодики знаходили осіб, які погоджувалися за символічну плату відкрити рахунки в європейських банках і передати повний контроль над своїми картками шахраям.

Обшуки та наслідки для фігурантів

У березні цього року українські та латвійські поліцейські провели спільні обшуки за місцями проживання підозрюваних в Івано-Франківську. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Наразі правоохоронцям вдалося встановити особи понад 20 ошуканих громадян Латвії. Загальна сума викрадених коштів становить понад 300 тисяч євро (близько 15 млн грн в еквіваленті).

Зловмисникам уже повідомлено про підозру у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, згідно з ч. 3 ст. 195 Кримінального кодексу Латвійської Республіки. Досудове розслідування триває, і найближчим часом можлива додаткова правова кваліфікація дій фігурантів.

Варто зазначити, що успішна реалізація операції стала можливою завдяки злагодженій роботі Департаменту кіберполіції, Головного слідчого управління НПУ, Офісу Генпрокурора та Державної поліції Латвії. Координацію міжнародного розслідування забезпечували офіцери зв’язку України в Європолі.