Зловмисники пропонували потерпілим повернення грошей за нібито неякісні медпрепарати, які вони придбали через Інтернет. Утім компенсація передбачала низку фінансових операцій: сплату так званих страхових внесків та різних вигаданих податків. Аби увійти в довіру до людей, фігуранти представлялися співробітниками різних державних установ, у тому числі й правоохоронцями. Поліцейські встановили організатора та вісім активних учасників злочинної організації.

Під час документування злочинної діяльності поліцейські встановили: 36-річний уродженець Донеччини організував у столиці три кол-центри. Зловмисники діяли за ретельно розробленою організатором злочину інструкцією. Зокрема телефонували громадянам, які користувалися послугами одного з товариств з продажу біологічно активних добавок – БАДів.

Спочатку потерпілі отримували дзвінок від «працівника поліції», який повідомляв про відкриття кримінального провадження за фактом продажу неякісних біологічно активних добавок. При цьому він запевняв, що люди мають право на грошову компенсацію. Згодом громадянам зателефонували нібито представники державних установ, аби обговорити механізм повернення витрачених на купівлю БАДів коштів. Після цього шахраї розповідали алгоритми пришвидшення всіх розрахунків, які передбачали сплату страхових сум та інших платежів. Для конспірації фігуранти використовували ІР-телефонію.

Зловмисники, прикидаючись представниками правоохоронних органів, організували масштабну аферу, обіцяючи потерпілим компенсацію за придбані ними, з їхніх слів, низькопробні медичні препарати через Інтернет. Однак ця компенсація передбачала послідовні фінансові операції, такі як сплата страхових внесків і вигадані податки. Шахраї, щоб створити вірогідність, представлялися працівниками державних установ, включаючи правоохоронців.

Цим способом шахраї вибивали від потерпілих значні грошові суми, при цьому розмір одного платежу може досягати 50 тисяч гривень. Один із громадян, 87-річний киянин, перерахував шахраям кошти в 30 окремих транзакціях та втратив понад півмільйона гривень.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції під час досудового розслідування вже встановили 22 випадки злочинної діяльності, пов’язані з цією організацією. Шкода, завдана потерпілим, оцінюється величезною сумою, можливо до 10 мільйонів гривень.

Співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції та поліцейські з Тернопільщини активно працювали над розкриттям цієї злочинної організації. Завдяки їхнім заходам, були припинені дії трьох кол-центрів, затримано організатора і восьмеро активних учасників. Було проведено понад 40 обшуків в Києві, Київській та Тернопільській областях, в результаті яких були вилучені списки обманутих осіб, їхні особисті дані, банківські картки, договори, а також комп’ютерне обладнання та автомобілі.

Організатору і активним учасникам злочинної організації загрожує до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, і вивчаються інші епізоди діяльності зловмисників, а також особи, які стали жертвами цих шахраїв. Провадження контролюється Офісом Генерального прокурора.